您现在的位置:主页 > 9343.com >
农行北京分行39亿票据案被罚1950万 4人毕生禁业 农业

发布日期:2021-02-28 06:22   来源:未知   阅读:

义务编纂:柳龙龙

  原题目:农行北京分行因39亿票据案被罚1950万,4人遭毕生禁业

  11月17日,北京银监局公开了份行政处罚信息公开表,中国农业银行北京市分行因同业票据业务严峻违反审慎经营规矩被罚1950万元,姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅、龙芳、胡则刚、吴加强、殷俊、辛铭等9名相关责任人被不同水平处罚,其中姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅等4人被制止终身从事银行业工作。依照《银行业监督管理法》第四十六条,银行业金融机构重大违背审慎经营规则的,由银行业监视治理机构责令矫正,并处20万元以上50万元以下罚款。

  上述处罚信息公开表包含两份处罚决定书,作出处罚决议的日期分离为2017年5月8日和9月18日,这是银监部门自2017年以来对贸易银行就项案由做出的最高罚款。

  从“农业银行北京市分行”“票据业务”“姚尚延”等信息点能够看出,此次处分与农业银行2016年初曝出的39亿元票据大案有关。据磅礴消息懂得,姚尚延原为农业银行北京市分行投资银行与金融市场部专员,系该案主犯。

  个别来说,票据危险事件中,票据中介通常表演了主要角色。票据中介会提前接洽好多个“过桥行”,与出资银行发展票据买入返售业务,应用票据质押从出资银行拆借资金,并商定“过桥行”会以必定价钱回购,从中赚取手续费跟价差。这一进程须要出资银行内部职员配合,但票据中介往往早已找好了“内鬼”。“内鬼”随之将上述入库保存的银行承兑汇票票据包提前出库,交给票据中介拿去二次贴现,二次贴现得到的资金则被用于购置理财甚至进入股市等高风险投资交易。一旦票据中介投资亏损、未能定期从出资银行手中回购票据包,则“东窗事发”。

  北京银监局最新公然的份行政处罚信息公开表再次将农业银行逾39亿元票据案拉回大众视线,www.890555.com

11月17日,北京银监局公开的罚单

  值得留神的是,北京银监局公开的仅仅是银监部分的行政处罚,姚尚延、张鸣等人还涉嫌挪用资金罪、非国度工作人员行贿罪等面临刑事诉讼。

  国民检察院案件信息公开网此前的表露信息揭示了相干案情。

  同年5月,王波与姚尚延共谋挪用票据二次贴现用于购买理财产品等经营运动。后姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅共谋,利用分辨承当的审查审批客户提交的票据及材料、办理票据封包移交及入出库手续等职务方便,独特将已入库保管的银行承兑汇票票据包提前出库交由王波应用。王波则将挪用票据二次贴现后的资金局部用于购买理财产品和支付票据回购款,部门用于高风险股票投资交易等活动。

  2016年1月22日晚间,农业银行宣布布告称,农业银行北京分行票据买入返售业务产生重大风险事件,波及风险金额为39.15亿元。

  2015年3月,另涉案人员、票据中介王波经人先容与姚尚延、张鸣结识。重庆市公安局移送审查起诉认定,王波利用多家其余银行作为“过桥行”与农业银行北京分行开展票据买入返售业务。截至2015年12月,共发生业务39笔,涉及票据381张、票面金额共计逾323亿元。

最热文章
351777.com老牌开奖论坛全省发放住... 01-12 
本港台报码”见过世面的人这位作家... 06-19 
澳门大学校长宋永华:中西融合培养... 07-03 
“大湾区带给我们归属感和信任感”... 07-12 
澳门卫生局接2宗肠病毒感染报告 7... 07-25 
甘肃开业花篮周志梭推荐款附近花店... 07-26 
白沟新楼盘京雄世贸港活力谷五证齐... 09-29 
管家婆王中王?算盘开奖成果也潜在... 01-16 
如图客厅电视组合柜其中电视柜的宽... 01-26 
怎么样把网上下载的织梦源码安装到... 10-02 
林郑月娥发布第三份《施政报告》新... 10-17 
农村土地要“合并”!确权过的土地... 07-23 
aa4416.com日本队终于闪烁亚洲br ... 06-17 
白小俎开奖最快成果设置水枪阵地实... 06-21 
这篇文章专为云南花香约加盟商指点... 07-05 
最新发布
农行北京分行39亿票据案被罚1950万... 02-28 
人民日报:上海虹桥与北京南站的“... 02-27 
全国消协去年解决消费投诉55万件 ... 02-20 
崔佐钧任广西日报社社长总编辑(图 ... 02-19 
外交部长王毅:这个星球不应再有新... 02-17 
煤改气造成气荒?数据显示:仅占新... 02-15 
明起中东部迎雨雪冰冻模式 最低温0... 02-15 
中央一号文件为城里人去乡村买房划... 02-07 
国度安监总局:煤矿从业职员应至少... 02-04 
回想中央深改选这四年 夯基垒台攻... 02-01 
中国进行陆基中段反导拦阻实验 不... 01-30 
大漠秋霜透过缝隙在人生的尾巴给本... 01-23 
李锦莲被猜忌用奶糖鸩杀同村的两名... 01-22 
扬子晚报紫牛消息记者 张艳郑恺在... 01-21 
青岛一“学生”毕业30年还每天被老... 01-10